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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/222.重要決議事項:(1)通過一○三年度決算表冊承認案(2)通過一○三年度盈餘分派承認案(3)通過資本公積轉增資發行新股案(4)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案(5)通過辦理一百零四年度現金增資私募普通股案(6)通過修訂『公司章程』，增加額定資本總額至新臺幣壹拾伍億元整3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心第二條第21款1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 信誼企業股份有限公司/法人董事何壽川/董事邱秀瑩/董事何奕達/董事何星輝/董事張學堅/董事黃文成/獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 何奕達/董事張學堅/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 何奕達/永豐餘投資有限公司董事長、永豐餘工紙（揚州）投資有限公司董事長張學堅/永豐餘工紙（揚州）投資有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 永豐餘投資有限公司/上海市靜安區長壽路1111號22樓永豐餘工紙（揚州）投資有限公司/江蘇省揚州經濟技術開發區春江路168號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 永豐餘投資有限公司/一般投資業及紙品、日用品及化妝品等買賣永豐餘工紙（揚州）投資有限公司/一般投資業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/302.重要決議事項: 一、通過承認本公司一○三年度營業報告書、財務報告案。二、通過承認本公司一○三年度盈餘分派案。三、全面改選本公司第十七屆董事及監察人: 葉明洲董事，當選權數99,563,481權陳金鳳董事，當選權數88,319,088權元元本本實業(股)公司代表人郭正沛董事，當選權數86,320,240權賴明毅董事，當選權數84,093,444權許景明獨立董事，當選權數48,582,975權林宏昭獨立董事，當選權數44,940,554權葉明勳監察人，當選權數82,449,871權林茂盛監察人，當選權數75,303,297權蔡振煇監察人，當選權數 68,156,723權四、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。