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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/222.重要決議事項:(1)通過一○三年度決算表冊承認案(2)通過一○三年度盈餘分派承認案(3)通過資本公積轉增資發行新股案(4)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案(5)通過辦理一百零四年度現金增資私募普通股案(6)通過修訂『公司章程』,增加額定資本總額至新臺幣壹拾伍億元整3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無- Jul 23 Thu 2015 06:01
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鉅亨網新聞中心第二條第21款1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 信誼企業股份有限公司/法人董事 何壽川/董事 邱秀瑩/董事 何奕達/董事 何星輝/董事 張學堅/董事 黃文成/獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):投票表決同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): 何奕達/董事 張學堅/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 何奕達/永豐餘投資有限公司董事長、永豐餘工紙(揚州)投資有限公司董事長 張學堅/永豐餘工紙(揚州)投資有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 永豐餘投資有限公司/上海市靜安區長壽路1111號22樓 永豐餘工紙(揚州)投資有限公司/江蘇省揚州經濟技術開發區春江路168號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 永豐餘投資有限公司/一般投資業及紙品、日用品及化妝品等買賣 永豐餘工紙(揚州)投資有限公司/一般投資業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無- Jul 23 Thu 2015 03:12
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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/302.重要決議事項: 一、通過承認本公司一○三年度營業報告書、財務報告案。 二、通過承認本公司一○三年度盈餘分派案。 三、全面改選本公司第十七屆董事及監察人: 葉明洲董事,當選權數99,563,481權 陳金鳳董事,當選權數88,319,088權 元元本本實業(股)公司代表人郭正沛董事,當選權數86,320,240權 賴明毅董事,當選權數84,093,444權 許景明獨立董事,當選權數48,582,975權 林宏昭獨立董事,當選權數44,940,554權 葉明勳監察人,當選權數82,449,871權 林茂盛監察人,當選權數75,303,297權 蔡振煇監察人,當選權數 68,156,723權 四、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。- Jul 22 Wed 2015 16:03
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